Sankcionuoto asmens bendrovės lėšų kontrolės prezumpcija

Klausimas

Dėl bendrovės, kurios 50 proc. akcijų priklauso sankcionuotam asmeniui, lėšų kontrolės prezumpcijos ir bankų veiksmų teisėtumo taikant bendrovei ribojamąsias priemones

Suformuluota taisyklė

Kasacinis teismas pažymėjo, kad užtikrinant ieškovės teisę į gynybą, siekiant panaikinti lėšų įšaldymą, jai turi būti sudarytos sąlygos paneigti lėšų kontrolės prezumpciją įrodant, kad į Reglamento Nr. 765/2006 I priede pateiktą sąrašą įtrauktas asmuo nevaldo ar faktiškai nekontroliuoja jos lėšų ar ekonominių išteklių. Veiksminga ieškovės teisminė gynyba ginčijant jos lėšų kontrolės prezumpcijos taikymą turi būti įgyvendinama procese, kuriame vertinamas kompetentingos institucijos (Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos) sprendimo įtraukti ieškovę į sankcionuotų asmenų kontroliuojamų subjektų sąrašą teisėtumas ir pagrįstumas. Tai reiškia, kad klausimai dėl lėšų kontrolės prezumpcijos paneigimo, faktinės kontrolės nebuvimo ar sankcionuojamo asmens negalėjimo naudotis konkrečiomis lėšomis turi būti nagrinėjami atitinkamoje administracinėje byloje, kurioje ieškovė ginčija Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos priimtą administracinį aktą.