Iš neteisėtos veiklos gautų lėšų laikymas ir nusikalstamos pinigų kilmės nustatymas (BK 189¹, 216 str.)

Klausimas

Dėl iš neteisėtos veiklos gautų lėšų; nusikalstamos panaudotų pinigų kilmės nustatymo

Suformuluota taisyklė

Kasacinis teismas nurodė, kad abiejų instancijų teismų išvados, jog nuteistojo motina minėtais pinigais nedisponavo, o jie priklausė nuteistajam, yra pagrįstos ne prielaidomis, o įrodymų visetu. Apeliacinės instancijos teismas išsamiai tikrino nuteistojo versiją, jog motinos buto seife rasti pinigai buvo atsivežti jo tėvo iš Rusijos, taip pat šiuos nuteistojo parodymus patvirtinančius liudytojų parodymus. Teismas, palyginęs šių asmenų sutampančius parodymus tarpusavyje ir sugretinęs juos su kitais byloje esančiais įrodymais (Lietuvos banko Grynųjų pinigų departamento informacija; liudytojo parodymais dėl finansinės pagalbos nuteistojo motinai po vyro mirties; nuteistojo banko pavedimais motinai; notarės pateikta informacija dėl nuteistojo tėvo palikimo; Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos specialisto išvada dėl nuteistojo motinos metinių pajamų deklaracijų nuo 2004 m. iki 2017 m.; pinigų laikymo seife aplinkybėmis; nuteistojo ir jo motinos parodymais dėl nuteistojo gyvenimo motinos bute), pateikė motyvuotas išvadas, kodėl nuteistojo versija dėl seife rastų pinigų priklausomybės jo motinai nepasitvirtino ir yra atmetama. Be to, teismai, įvertinę nuteistojo darbinę veiklą, gyvenimo būdą, teistumą už tarptautinio pobūdžio organizuotą sukčiavimą užsienio valstybėje, tinkamai įvertino ir minėtų pinigų neteisėtą kilmę.